Una compañía suiza pagará más de 720.000 de dólares por violar las sanciones de EE.UU.

Publicado: 26 sep 2022 22:12 GMT

La compañía CA Indosuez Switzerland S.A. (CAIS, por sus siglas en inglés), especializada en la gestión de patrimonios, tendrá que pagar más de 720.000 de dólares tras violar las sanciones estadounidenses impuestas a varios países, informó este lunes la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Según el documento, la compañía ubicada en Suiza violó las sanciones estadounidenses impuestas contra Cuba, Ucrania, Irán, Sudán y Siria. Entre otras cosas, CAIS operaba cuentas bancarias y de valores en nombre de 17 clientes individuales que residen en jurisdicciones sancionadas, incluida Crimea, en territorio ruso. En particular, entre abril de 2013 y abril de 2016, CAIS procesó 273 transacciones por un valor total de 3.076.180 dólares.

En este sentido, la compañía acordó remitir 720.258 dólares. Según el departamento financiero de EE.UU., la compañía suiza realizaba negocios en dólares estadounidenses para los clientes a través del sistema financiero de EE.UU. Para ello utilizaban sobre todo bancos corresponsales y agentes de valores estadounidenses.